Donaldson Castros

En respuesta a demandas regulatorias, la Superintendencia de Sujetos No Financieros (SSNF) se implementa una herramienta tecnológica para gestionar de forma segura y eficaz los registros de Beneficiarios Finales de las personas jurídicas de Panamá, optimizando la gestión de información crítica y garantizando el acceso oportuno de autoridades competentes a estos datos, en aras de fortalecer la prevención de delitos financieros y el financiamiento del terrorismo. En este contexto, desempeño roles clave en la dirección e implementación técnica de la Plataforma Tecnológica del Registro Único de Beneficiarios Finales (RUBF).

Responsabilidades

• Coordinación y ejecución de tareas administrativas como Sub-Director de la Dirección de RUBF.
• Conformación del equipo técnico y administrativo de la Dirección.
• Líder del proyecto implementación de la plataforma RUBF.
• Gestión de proveedores y ejecución presupuestaria.
• Coordinación interinstitucional para la interoperabilidad.

Logros

• Implementación y operatividad de la plataforma RUBF.
• Mediante la exitosa implementación de la plataforma tecnológica RUBF, contribuimos al proceso que llevó a Panamá salir de las listas grises de GAFI.
• Validación y verificación de los datos a través de la interoperabilidad de las distintas base de datos interinstitucional.
• Se registró un volumen importante de personas jurídicas de Panamá en un periodo corto de tiempo, marcando un hito en el proceso.
• Generación de evaluaciones basadas en riesgos de los Agentes Residentes y Personas Jurídicas de Panamá.

Lideré y coordiné proyectos donde colaboré estrechamente con diversas instituciones estatales.

Responsabilidades

• Me desempeñé como Líder Proyectos.
• Continuidad y seguimiento en la definición de alcances del proyecto de Registro Único de Beneficiarios Finales de Panamá (RUBF).
• Coordinación con diversas instituciones del estado involucradas en el proyecto RUBF.
• Presentación y documentación de avances de los proyectos.

Logros

• Los importantes avances logrados en el proyecto RUBF contribuyeron a mi contratación como Sub-Director de Beneficiario Finales en la Superintendencia de Sujetos no Financieros de Panamá.

En un entorno de constante evolución tecnológica y desafíos de seguridad, asumí el papel como especialista en seguridad informática en el área IT, enfocado en fortalecer la infraestructura y mitigar riesgos. Mi rol abarcó el desarrollo, implementación y monitoreo de políticas de seguridad para proteger los activos tecnológicos de la institución. Realicé auditorías regulares y evalué dispositivos de seguridad, asegurando la alineación con las mejores prácticas de la industria y las políticas de seguridad, tanto en nuevas implementaciones como en la optimización de la infraestructura existente.

Responsabilidades

• Auditorías y análisis técnico de arquitectura de seguridad y licenciamiento.
• Evaluación y diagnóstico de vulnerabilidades.
• Implementación de software y hardware para protección contra ataques.
• Diseño y ejecución de un plan de monitoreo y alertas.
• Implementación de estrategia de mitigación de riesgos.
• Elaboración de informes detallados de seguridad.
• Implementación de controles de seguridad.
• Estrategias de seguridad en proyectos transformacionales.
• Identificación y mitigación de riesgos cibernéticos.
• Diseño y socialización de seguridad institucional.

Logros

• Auditoría integral y análisis de la arquitectura de seguridad basada en el estándar CIS Control versión 8, identificando vulnerabilidades críticas para la estrategia de mitigación de riesgos.
• Implementación de un software especializado para detección de ataques, fortaleciendo la protección de activos tecnológicos.
• Diseño y ejecución de planes estratégicos de monitoreo y mitigación de riesgos, optimizando la respuesta ante anomalías y mejorando la seguridad.
• Entrega puntual de informes detallados, incluyendo un informe final que encapsuló los resultados del monitoreo y la aplicación de mejoras, todo en un periodo de 7 meses.

Me desempeñé como Analista de Seguridad Informática en Banistmo en el área de ciberseguridad del banco, con énfasis en diseño de controles para proteger activos críticos, estrategias de seguridad en proyectos tecnológicos y mitigación de riesgos cibernéticos.

Funciones

• Asesoría en diseño de controles para mitigar riesgos y prevenir eventos que comprometan la información y los activos críticos del banco.
• Diseño de estrategias de seguridad desde la estructuración hasta la puesta en producción.
• Identificación de riesgos cibernéticos en proyectos transformacionales para disminuir eventos de ciberseguridad y/o fraude.
• Participación en equipos de producto para evolucionar las características de seguridad conforme al desarrollo del producto,
• Evaluación de seguridad en procesos en el marco de proyectos de transformación del negocio.